公告日期：2023-12-20

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：深圳壹创国际设计股份有限公司会议室（B1 栋 2 楼大会议室）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：严定刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企股份转让系统信息披露平台披露
本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,278,375 股，占公司有表决权股份总数的 95.8727%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高董事会决策水平，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟取消已制定《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,278,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于取消<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高董事会决策水平，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟取消已制定《独立董事津贴制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,278,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，结合自身实际情况，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位，并变更公司经营范围。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，对公司章程第十二条、第四十七条、第五十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第七十六条、第七十九条、第一百条、第一〇二条、第一〇五条、第一百一十八条、第一百四十二条、第一百七十七条的规定进行修改，具体修改内容详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,278,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，结合自身实际情况，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，对公司《董事会制度》第三条、第八条、第十六条、第十八条的规定进行修改，具体修改内容详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,278,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数……
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