公告日期:2023-12-11
公告编号:2023-057
证券代码:839120 证券简称:壹创国际 主办券商:华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况
深圳壹创国际设计股份有限公司定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时
股东大会,股权登记日为 2023 年 12 月 15 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月
5 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》,公告编号:2023-051。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 12 月 10 日,公司董事会收到单独持有 27.9507%股份的股东严定刚书面提
交的《关于拟变更公司经营范围的议案》,提请在 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第
三次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
为满足公司经营业务发展需要,公司拟变更公司经营范围,变更后不会导致公司 主营业务发生变更,具体内容如下:
原规定 修订后
第十二条 公司的一般经营范围:建 第十二条 公司的一般经营范围:建
筑工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、 筑工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、 轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工 轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工 程、消防工程、风景园林工程的设计、总 程、消防工程、风景园林工程的设计、总
公告编号:2023-057
承包以及项目管理和相关的技术与管理 承包以及项目管理和相关的技术与管理 服务;项目投资;建筑装饰材料的购销 服务;项目投资;建筑装饰材料的购销 (不含零售及专营、专控、专卖商品)。 (不含零售及专营、专控、专卖商品)。 公司的许可经营范围:建设工程监理。 规划设计管理;工程造价咨询业务。(除 (依法须经批准的项目,经相关部门批 依法须经批准的项目外,凭营业执照依 准后方可开展经营活动,具体经营项目 法自主开展经营活动)公司的许可经营 以相关部门批准文件或许可证件为准)。 范围:建设工程监理。国土空间规划编 (法律、行政法规禁止的项目除外;法 制。(依法须经批准的项目,经相关部门 律、行政法规限制的项目须取得许可后 批准后方可开展经营活动,具体经营项
方可经营。) 目以相关部门批准文件或许可证件为
准)
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东严定刚符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东严定刚提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 12 月 5 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《公司第三届董事会第九次会议决议公告》
《关于提请在公司 2023 年第三次临时股东大会上增加临时议案的函》
深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日
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