公告日期：2023-09-12

深圳壹创国际设计股份有限公司



收购报告书



（修订稿）



挂牌公司名称：深圳壹创国际设计股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：壹创国际

股票代码：839120

收购人：深圳市天健地产集团有限公司

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦B座塔楼12层



目 录





收购人声明......4

释 义......5

第一节 收购人介绍......6

一、收购人的基本情况......6 二、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年的行政处罚（与证券市

场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况......11

三、收购人主体资格情况......11

四、收购人最近两年的财务情况......12

五、收购人与被收购公司的关联关系......16

第二节 本次收购的基本情况......17

一、本次收购的方式......17

二、收购人本次收购前后权益变动情况......17

三、本次收购相关协议主要内容......17

四、本次收购履行的相关程序......20

五、本次收购是否触发要约收购......20

六、本次收购资金总额、资金来源及支付方式......20 七、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前 6个月

内买卖壹创国际股票的情况......20 八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前 24

个月内与壹创国际发生交易的情况......21

九、委托股份权利限制情况及其他安排......21

十、本次收购的过渡期安排......22

十一、本次收购是否存在特殊投资条款......22

第三节 本次收购目的及后续计划......23

一、本次收购的目的......23

二、后续计划......23

第四节 对公众公司的影响分析......25

一、本次收购对公司控制权的影响......25

二、本次收购对公众公司独立性的影响......26

三、本次收购对关联交易的影响......26



四、本次收购对同业竞争的影响......27

五、本次收购对公众公司经营的影响......27

第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施...... 28

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......28

二、收购人关于未能履行承诺事项时的约束措施......29 三、收购人关于不向被收购人注入私募基金或其他金融属性的企业或业务的

承诺......29 四、收购人关于不向被收购人注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承

诺......30

五、收购人关于收购完成后的股份限售承诺......30

六、收购人关于保持公众公司独立性的承诺......30

七、收购人关于规范关联交易的承诺......30

八、收购人及关联方关于避免同业竞争的承诺......30

第六节 其他重要事项......32

第七节 相关中介机构......33

一、相关中介机构基本情况......33

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......34

第八节 有关声明......35

第九节 备查文件......38

一、备査文件目录......38

二、査阅地点......38



收购人声明



一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



三、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。



四、本次收购是根据本收购报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书作出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。