公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-040
证券代码:839120 证券简称:壹创国际 主办券商:华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 202(二楼东
侧)公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长严定刚
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-040
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-040)
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李亚飞、郑荣富对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
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