公告日期:2023-04-24
证券代码:839120 证券简称:壹创国际 主办券商:华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长严定刚先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事郭永平因身体原因缺席,委托董事刘丽梅代为表决。
董事严定刚、刘丽梅、苏清波、郑荣富、李亚飞因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年年度审计报告》(CAC 证审字[2023]0197 号)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明》
1.议案内容:
由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》,具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事郑荣富、李亚飞对本……
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