公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-011
证券代码:839120 证券简称:壹创国际 主办券商:华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:董事长严定刚
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数39,546,975 股,占公司有表决权股份总数的 99.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事郭永平因故缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任其他高级管理人员 1 人,列席 1 人。
公告编号:2023-011
二、案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈涛先生为公司监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信 息披露平台披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司监事任命公告》(公告编 号:2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,546,975 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
三、备查文件目录
《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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