公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-052

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证券代码： 839119 证券简称： 荣宝科技 主办券商：银河证券

甘肃荣宝科技股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司四楼

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张宝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，

持有表决权的股份 30,505,000 股，占公司股份总数的 98.83%。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事

项符合《公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》规定,会议

合法有效。

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与中国银河证券股份

有限公司解除持续督导协议的议案》。

1.议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与中国银河证

券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督

导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，并拟定了附生效条件的《甘

肃荣宝科技股份有限与中国银河证券股份有限公司关于<推荐挂牌并

持续督导协议书>之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统

出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与华龙证券股份有限

公司签署持续督导协议的议案》。

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟决定

与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的《甘肃荣宝科技股份有限

公司与华龙证券股份有限公司之持续督导协议书》，该协议自全国中

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小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日

起，由华龙证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督

导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与中国银河证券股份

有限公司解除持续督导协议说明的议案》。

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全

国中小企业股份转让系统提交《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与中

国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过 《甘肃荣宝科技股份有限公司关于提请授权董事会全权

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办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

1.议案内容

因公司战略发展需要，公司与中国银河证券股份有限公司已友好

协商双方解除持续督导协议，现提议授权董事会全权办理持续督导主

办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日


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