公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-045

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证券代码： 839119 证券简称： 荣宝科技 主办券商： 银河证券

甘肃荣宝科技股份有限公司

关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，公司拟聘请甘肃宏图建筑设计有限公司武威设

计所为公司提供工程设计服务，交易标的为甘肃宏图建筑设计有限公

司武威设计所为本公司提供的建设项目室外消防工程设计服务。

（二） 关联方关系概述

甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所是甘肃荣宝科技股份有

限公司监事陈吉才担任负责人的企业，因此，本次交易构成关联交易。

（三） 表决和审议情况

本公司于 2017 年 11 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议，

审议通过了《 甘肃荣宝科技股份有限公司关于与甘肃宏图建筑设计有

限公司武威设计所关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 负责人

甘肃宏图建筑设计有

限公司武威设计所

甘肃省武威市凉州区

二环南路 2 号 内资分公司 陈吉才

（二） 关联关系

甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所是甘肃荣宝科技股份有

限公司监事陈吉才担任负责人的企业。

三、 交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟聘请甘肃宏图建筑设计有限公司武威设

计所为公司提供的建设项目室外消防工程设计服务， 双方拟签订《建

设工程设计合同》， 合同总金额为人民币 10,000.00 元。

四、 定价依据及公允性

定价政策和定价依据

本交易价格是参照市场定价协议确定的，定价方式公允、合理，

不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，是正常的商业交易

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行为，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司的发展需要，对公司发展起到积极作用，

不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常

经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成

依赖。

六、 备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日


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