公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-032



证券代码：839119 证券简称：荣宝科技 主办券商：银河证券



甘肃荣宝科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



甘肃荣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月10日上午9：00在甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司四楼会议室召开，会议通知于2017年7月27日以书面通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长张宝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。



二、议案审议情况



经与会董事研究、讨论，一致通过如下决议：



审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司2017年半年度报告》。



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《甘肃荣宝科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-034）。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、 、备查文件目录



《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 公告编号：2017-032



特此公告。



甘肃荣宝科技股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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