公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-005

证券代码：839114 证券简称：ST 爱酷 主办券商：申万宏源承销保荐
爱酷(北京)体育文化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。

会议预计半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839114 ST 爱酷 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的公司《2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及公司《2022 年度报告摘要》 （公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）


公告编号：2024-005

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利
润分配。
（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（编 号：2024-006）
（八）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
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