公告日期：2023-04-24

证券代码：839114 证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐
爱酷(北京)体育文化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839114 爱酷体育 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市弘嘉律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年度报告》（公告编号：2023-006）及公司《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（三）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2022年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏超过到实收股本且净资产为负的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本且净资产为负的公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
（九）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
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