公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-004

证券代码：839114 证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐
爱酷(北京)体育文化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑东东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了适应公司新阶段发展需要，更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 7 全国股份转让系
统官网上披露的《爱酷(北京)体育文化股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《爱酷（北京）体育文化股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》。

爱酷(北京)体育文化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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