公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-006



证券代码：839106 证券简称：七麦科技 主办券商：华融证券



北京七麦科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月30日



2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街数码大厦 B座23



层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐磊先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份4,685,510股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-006



二、议案审议情况



(一)审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于2018年度以自有闲



置资金购买理财产品的议案》



1.议案内容



公司已于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《北京七麦科技股份有限公司关于2018年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2018-003），本议案具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 4,685,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于预计2018年度日常



性关联方交易的议案》



1.议案内容



公司已于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《北京七麦科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联方交易的议案 》（公告编号：2018-004），本议案具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



公告编号：2018-006



同意股数596,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东天津星空无限企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京贝眉鸿科技有限公司回避表决。



三、备查文件目录



（一）《北京七麦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》。



北京七麦科技股份有限公司



董事会



2018年1月30日




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