公告日期：2017-12-07

公告编号： 2017-034

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证券代码： 839106 证券简称： 七麦科技 主办券商：华融证券

北京七麦科技股份有限公司

关于公司完成章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 基本情况

2017 年 8 月 24 日，北京七麦科技股份有限公司（以下简称“ 公

司” ）第一届董事会第十一次会议审议通过了《北京七麦科技股份有

限公司关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 8

月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn）上披

露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-023）；

2017 年 9 月 10 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上

述《北京七麦科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》，具体内

容详见公司于 2017 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网

（ www.neeq.com.cn）上披露的《 2017 年第三次临时股东大会决议公

告》（公告编号： 2017-026）。

公司于近日取得了北京市工商行政管理局海淀分局出具的《备案

通知书》 ， 章程已完成备案工作。

二、 章程修订情况

公告编号： 2017-034

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修订公司章程的第四十一条，修订情况如下：

原章程为：

第四十一条 公司严格防止股东及关联方的非经营性资金占用的

行为，并持续建立防止股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务

部门应定期检查公司与股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝股

东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告、半年

度报告的董事会会议上，财务负责人应向董事会报告股东及关联方非

经营性资金占用和公司对外担保情况。

修改为：

第四十一条 公司严格防止股东及关联方的非经营性资金占用的

行为，并持续建立防止股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务

部门应定期检查公司与股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝股

东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告、半年

度报告的董事会会议上，财务负责人应向董事会报告股东及关联方非

经营性资金占用和公司对外担保情况。

公司董事会应建立对股东所持股份“ 占用即冻结” 机制，即发现

股东侵占公司资金时，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿

的，通过变现股权偿还侵占公司资金。

公司董事长为“ 占用即冻结” 机制的第一责任人，财务总监、董

事会秘书协助其做好“ 占用即冻结” 工作。对于纵容、帮助股东占用

公司资金的董事、监事和高级管理人员，公司董事会应当视情节轻重

对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事、监事

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或高级管理人员应提请股东大会予以罢免。

三、 备查文件

（一）《北京七麦科技股份有限公司章程》。

（ 二） 北京市工商行政管理局海淀分局出具的《备案通知书》 。

北京七麦科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 7 日


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