公告日期：2017-08-25

证券代码：839106 证券简称：七麦科技 主办券商：华融证券



北京七麦科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月10日上午10:00



结束时间：2017年9月10日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：北京市海淀区中关村南大街数码大厦B座23层会议



室。



二、会议审议事项



（一）审议《北京七麦科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；



2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



5）办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月10日9：30



(三)登记地点:



北京市海淀区中关村南大街数码大厦B座23层会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李丽芳



联系电话：010-51727381



邮箱：lilifang@buding.cn



地址：北京市海淀区中关村南大街数码大厦B座23层会议室。



(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《北京七麦科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；（二）《北京七麦科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



北京七麦科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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