公告日期：2017-04-25

证券代码：839106 证券简称：七麦科技 主办券商：华融证券



北京七麦科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京七麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2016年4月13日以书面通知的方式通知全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席王东先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、议案审议情况



会议以书面记名投票表决的方式，审议通过如下议案：



1.审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报了公司2016年度监事会工作报告，报告就2016年公司监事会决议及职责履行情况进行了总结。



表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。



2.审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。经审议，监事会审核意见如下：1）公司年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2）公司年度报告内容及格式符合相关规定及模板要求，未发现年报所含信息存在不符合实际的情况，年报内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合2016年度



公司的经营情况和财务数据，公司董事会对2016年度的财务工作及



具体财务收支情况进行总结分析，并制定了《公司2016年度财务决



算报告》，监事会予以审议。



表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。



4.审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



议案内容：为更加有效地指导2017年公司的经营管理工作，董



事会根据公司2016年度的经营业绩和财务数据，并以2017年的经营



计划为基础，制定了《公司2017年度财务预算报告》，监事会予以审



议.



表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。



5.审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》。



议案内容：根据法律、法规及公司章程的相关规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第470057号《北京七麦科技股份有限公司2016年度审计报告》予以审议。 表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。



6.审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。



议案内容：为保障公司经营活动的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，基于股东长期利益的考虑，公司建议2016年度不进行利润分配。



表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。



7.审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。



议案内容：公司在编制2015年度合并报表时，未将2015年度子



公司计提的盈余公积进行抵消，为此公司对2015年度合并报表进行



如下追溯调整：2015年度合并资产负债表中盈余公积期末数调减



26,374.21元，未分配利润期末数调增26,374.21元。本期采用追溯



重述法对该项差错进行更正。详见公司于2017年4月25日在全国中



小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为2017-012号《北京七麦科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的……
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