公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-003



证券代码：839106 证券简称：七麦科技 主办券商：华融证券



北京七麦科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京七麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年2月28日上午10时在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，本次会议的通知于2017年2月22日以书面的方式送达。本次会议应出席董事5，实际出席会议董事5人，会议由董事长徐磊先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、议案审议情况



1. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于会计师事务所变



更的议案》。



议案内容: 公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审



计业务约定书》中所规定的审计事项已履行完毕，根据公司战略发展的需要，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 公告编号：2017-003



司2016年度审计机构。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通



合伙）作为公司2016年度审计机构。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公



司股东大会审议。



2.审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于召开2017年第二



次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司提请于2017年3月16日上午10:00-12:00，在



北京市海淀区中关村南大街数码大厦B座23层召开2017年第二次临



时股东大会。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



（一）《北京七麦科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



北京七麦科技股份有限公司



董事会



2017年3月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。