公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-016



证券代码：839106 证券简称：七麦科技 主办券商：华融证券



北京七麦科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京七麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月19日上午10:00时在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，本次会议的通知于2016年12月13日以书面的方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长徐磊先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、议案审议情况



1. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于2017年度以自有



闲置资金购买银行理财产品的议案》。



议案内容: 在不影响公司及子公司正常经营的情况下，为提高资



金使用效率，实现股东利益最大化，公司及子公司拟以自有闲置资金购买银行的理财产品。2017年度拟购买银行理财产品资金总额不超 公告编号：2016-016



过人民币3,000万元，在规定额度及期限内，资金可以滚动使用。公



司已于2016年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc ）上刊登了《北京七麦



科技股份有限公司关于2017年度以自有闲置资金购买银行理财产品



的公告》（公告编号：2016-018），本议案具体内容参见上述公告。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公



司股东大会审议。



2. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司预计2017年度日常性



关联交易的议案》。



议案内容:公司及子公司根据2017年度日常经营需要，对包括为



关联方提供服务、接受关联方服务等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计，预计公司及子公司2017年与关联方发生的日常性关联交易合计总额不超过人民币3,000万元。公司已于2016年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc ）上刊登了《北京七麦科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-019），本议案具体内容参见上述公告。



表决结果：关联董事徐磊、包炬强、汪华、倪正东回避表决，因本次有权表决的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。



公告编号：2016-016



3.审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于召开2017年第一



次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司提请于2017年1月5日上午10:00-12：00，在



北京市海淀区中关村南大街数码大厦B座23层召开2017年第一次临



时股东大会。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《北京七麦科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



北京七麦科技股份有限公司



董事会



2016年12月20日




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