公告日期：2017-10-11

公告编号： 2017-034

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证券代码： 839103 证券简称： 瀚信科技 主办券商：平安证券

广州瀚信通信科技股份有限公司

第三届董事会第六会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 30 日，以书面形式向

各位董事发出。

2、会议召开时间： 2017 年 10 月 10 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场记名投票或电话远程投票

5、会议召集人：董事长徐志强

6、会议主持人：董事长徐志强

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和

国公司法》以及《 广州瀚信通信科技股份有限公司公司章程》的有关

规定，公司第三届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 10 日 14：

30 在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》， 并提请召开公司 2017 年第三次临时股东大

会审议。

1、议案内容

为了配合公司业务发展及长期战略规划，经慎重考虑，公司拟向

全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申

请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》， 并

提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公

司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规

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定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体

事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（三） 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》。

1、议案内容

公司拟于 2017 年 10 月 27 日下午 2:00 在公司会议室召开公司

2017 年第三次临时股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东

大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（四） 审议通过《关于董事辞职的议案》

1、议案内容

公告编号： 2017-034

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公司于 2017 年 10 月 10 日收到董事吴炜递交的辞职信，因个人

原因， 吴炜先生要求辞去董事一职。经公司商议决定，同意吴炜辞去

董事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴炜先生的辞

职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，

吴炜先生仍按照有关规定履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事吴炜回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（五） 审议通过《 关于改选董事的议案》

1、议案内容

为保证董事会的正常运作，现提名曹旭光先生为公司第三届董事

会候选人，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满。

新董事提名候选人简历如下:曹旭光先生， 1973 年出生，中国国

籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学。 1998

年至 2006 年任广东省粤科风险投资集团高级投资经理；2007 年至今

任深圳市创新投资集团有限公司执行总经理。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号： 2017-034……
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