公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-025



证券代码：839103 证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券



广州瀚信通信科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及通讯方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐志强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份51,232,137股，占公司股份总数的87.32%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-025



(一)审议通过《关于向招商银行股份有限公司高新支行申请授信的议案》



1.议案内容



公司因业务发展的需要，向招商银行股份有限公司高新支行申请人民币贰仟万元的授信额度，期限为壹年。公司关联方余雁、徐志强及其配偶刘芳同意为公司与银行所形成的债务提供担保，并分别与融资银行签订担保合同。保证人未要求公司提供反担保。



公司董事余雁持有公司股份15,715,755股，持有比例为26.79%。



公司董事长及实际控制人徐志强持有公司股份20,799,585股，



持有比例为35.45%,刘芳女士为其配偶。



2.议案表决结果：



同意股数14,716,797股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东徐志强、余雁回避表决。



三、备查文件目录



《广州瀚信通信科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



广州瀚信通信科技股份有限公司



董事会



2017年6月6日




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