公告日期：2017-05-10

证券代码：839103证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券



广州瀚信通信科技股份有限公司



2016年年度股大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：本次会议采用现场及通讯方式方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐志强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份56,985,016股，占公司股份总数的97.12%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度董事



会工作报告的议案》



1.议案内容



《广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数56,985,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度报告



的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《广州



瀚信通信科技股份有限公司2016年度报告》。



2.议案表决结果：



同意股数56,985,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度总经



理工作报告的议案》



1.议案内容



《广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数56,985,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度财务



决算报告的议案》



1.议案内容



《广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数56,985,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2017年度财务



预算报告的议案》



1.议案内容



《广州瀚信通信科技股份有限公司2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数56,985,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司聘请2017年度



审计机构的议案》


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