公告日期：2017-04-14

证券代码：839103 证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券



广州瀚信通信科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月9日下午2点30分



结束时间：2017年5月9日下午4点



现场记名投票方式或电话远程投票



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式及加入公司电话会议热线方式方式召开。



公司股东应选择现场投票或电话远程投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在权利登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.信息披露事务负责人：颜燕丽



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度董事会



工作报告的议案》



2、审议《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度报告的



议案》



3、审议《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度总经理



工作报告的议案》



4、审议《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度财务决



算报告的议案》



5、审议《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2017年度财务预



算报告的议案》



6、审议《关于广州瀚信通信科技股份有限公司聘请2017年度审



计机构的议案》



7、审议《关于广州瀚信通信科技股份有限公司委托理财的议案》8、审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》 9、审议《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》



10、审议《关于关联方资金占用专项报告的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。（2）法人股东应当有法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。



(二)登记时间: 2017年5月9日下午2:00-2:20



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：颜燕丽；



电话：020-38838993；



传真：020-38838883。



(二)会议费用：与会股东自行承担。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提供。



五、备查文件目录



《广州瀚信通信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》广州瀚信通信科技股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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