公告日期：2017-04-14

证券代码：839103证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券



广州瀚信通信科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月13日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐志强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份54,967,575股，占公司股份总数的93.69%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<广州瀚信通信科技股份有限公司 2017



年第一次股票发行方案>的议案》



1.议案内容



为促进广州瀚信通信科技股份有限公司（以下称“公司”）的发展，增加公司资本金，增强公司实力，根据《中华人民共和国公司法》、《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的规定，公司拟发行股票。



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。本次发行对象合计不超过 35 名，所有发行对象均以现金方式认购。本次发行股份不超过1100万股，每股价格为人民币 6.9元/股-9元/股，融资额不超过9900万元，其中用于偿还贷款2,000万元，剩余资金7,900万元用于补充流动资金。具体内容详见2017年3月29日全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）同步公告《广州瀚信通信科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-004）。现提请各位股东审议。



2.议案表决结果：



同意股数 54,967,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：



1.根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。



2.就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。



3.签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后制作《公司章程修正案》并办理有关公司注册资本的变更登记手续。



前述授权自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日生



效。



现提请各位股东审议。



2.议案表决结果：



同意股数 54,967,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于修改广州瀚信科技股份有限公司章程的议案》



1.议案内容



现公司拟依据本次股票发行结果，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况事项，对《公司章程》中的相应条款作出修改。现提请各位股东审议。



2.议案表决结果：



同意股数 54,967,57……
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