公告日期：2017-04-14

证券代码：839103 证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券



广州瀚信科技通信股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年 3月 31 日，以书面形式向



各位董事发出。



2、会议召开时间：2017年 4月 13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场记名投票或电话远程投票



5、会议召集人：董事长徐志强



6、会议主持人：董事长徐志强



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》以及《广州瀚信通信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2017年 4月 13日 14：30在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度董



事会工作报告的议案》



1、议案内容



依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度报



告的议案》



1、议案内容



依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。



（三）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度总



经理工作报告的议案》



1、议案内容



依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。



（四）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度财



务决算报告的议案》



1、议案内容



依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司2016年度财务决算报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票 7票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。



（五）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司2017年度财



务预算报告的议案》



1、议案内容



依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚……
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