公告日期：2017-03-29

证券简称：瀚信科技 证券代码：839103 公告编号：2017-004



广州瀚信通信科技股份有限公司



（注册地址：广州市天河区元岗横路37号4203-1、4204、4205、4208、4209、



4304-4309）



2017年第一次股票发行方案



主办券商



平安证券股份有限公司



（广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层）



二〇一七年三月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明：...... 2



一、公司基本情况...... 4



二、发行计划...... 4



（一）发行目的......4



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......5



（三）发行价格以及定价方法......6



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......6



（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......7



（七）募集资金用途......7



（八）前次募集资金的适用情况......13



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13



（十一）本次发行涉及备案事项情况......14



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14



四、其他需要披露的重大事项......14



五、有关中介机构......15



六、有关声明......17



一、公司基本情况



公司名称:广州瀚信通信科技股份有限公司



证券简称:瀚信科技



证券代码:839103



注册地址:（注册地址：广州市天河区元岗横路37号4203-1、



4204、4205、4208、4209、4304-4309）



联系电话：020- 38838993



法定代表人:徐志强



董事会秘书或信息披露负责人:颜燕丽



所属行业：根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754－2011），



公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，



行业代码为I65；根据证监会《上市公司行业分类指引》



（2012年修订版）公司所属行业为软件和信息技术服



务业，行业代码为I65；根据股转系统《挂牌公司管理



型行业分类指引》所属行业为软件和信息技术服务业，



行业代码为I65。



主要业务：公司是国内领先的移动通信网络优化综合解决方案提供商。主要业务包括提供网络优化服务及网络代维服



务、网络优化平台软件开发及销售、第三方产品集成。



二、发行计划



（一）发行目的



公司目前处于快速发展阶段，对资金需求较大。为满足公 司业务发展需要，确保未来发展战略的实现而进行本次定向发行。本次定向发行的主要目的在于募集资金补充公司营运资金和偿还银行贷款，巩固公司主营业务的优势，同时提高公司的资金储备实力，为开拓新业务领域和新进入地区市场提供支持。



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排



1、现有股东优先认购安排



本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”目前公司《公司章程》中并未对优先认购做出限制性规定，股权登记日公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。