公告日期：2016-09-12

证券代码：839103 证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券

广州瀚信通信科技股份有限公司

章程

二〇一六年九月

目录

目录......2

第一章 总则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......27

第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知......33

第十章 信息披露......34

第十一章 投资者关系管理......34

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十三章 修改章程......38

第十四章附 则......38

广州瀚信通信科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以

下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在广州工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广州瀚信通信科技股份有限公司

英文名称：GuangzhouHanteleCommunicationCo.LTD

第四条 公司住所：广州市天河区元岗横路37号4203-1、4204、4205、4208、

4209、4304-4309。

第五条 公司注册资本为人民币3,088.00万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董

事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：持续创新、优质服务、科学管理、尊重人才、

全球视野、回馈社会。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研究和实验发展。具体经营范围：

电子、通信与自动控制技术研究、开发；铁路运输通信服务；通信系统工程服务；通讯终端设备批发；软件服务；计算机零配件零售；通信传输设备专业修理；……
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