公告日期：2016-09-12

证券代码：839103 证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券

广州瀚信通信科技股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月9日审议并通过：

任命徐志强、余雁、颜燕丽、吴炜、XingLiu刘星、舒小武、王海明为公司第三届董事会董事，任期三年（任期自2016 年9月9日起，至2019年9月8日止）。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东13人，持有公司股份29,491,903股，占股份总数的95.50%，会议由徐志强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数29,491,903股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事徐志强持有公司股份10,947,150股，占公司股本的35.45%。个人简历如下：

徐志强，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2000年6月至2006年8月就职于爱立信(中国)通信有限公司南区，曾担任爱立信销售经理和产品市场经理，负责爱立信华南地区的市场开拓及营销，具有较高的全球化视野及丰富的团队合作经验。公司成立以来，历任公司总经理、董事长。现任公司总经理、董事长。

该任命董事余雁持有公司股份8,271,450股，占公司股本的26.79%。个人简历如下：

余雁，男，中国国籍，无境外居留权，1972年7月生，研究生学历。现持有公司26.79%的股份，为公司第二大股东。余雁先生自1993年7月至1994年12月任广州无线电厂通导部助理工程师；1994年12月至1995年11月任3M(中国)有限公司技术部产品工程师；1995年11月至2011年1月任爱立信(中国)通信有限公司南区服务销售总监；2013年9月至2016年8月任公司副总经理；2014年10月至2016年8月任公司董事；现任公司董事。

该任命董事颜燕丽持有公司股份2,455,546股，占公司股本的7.95%。个人简历如下：

颜燕丽，女，中国国籍，无境外居留权，1975年3月生，大学本科学历。现有公司7.95%的股份，1998年7月至2000年7月任龙媒传播有限公司客户部客户经理；2000年7月至2007年7月任爱立信(中国)通信有限公司南区销售部销售经理；2007年9月至2010年

10月任瀚信有限副总经理；2010年10月至2016年8月任公司董事、副总经理、兼董事会秘书；现任公司董事。

该任命董事吴炜持有公司股份2,762,496股，占公司股本的8.95%。个人简历如下：

吴炜，男，中国国籍，无境外居留权，1980年8月生，大学本科学历，现有公司8.95%的股份，为公司第三大股东。吴炜先生自2001年7月至2006年9月任西门子（中国）有限公司产品部总监；2006年10月至2010年10月任瀚信有限公司副总经理，2010年10月至2016年8月任公司董事、副总经理；现任公司董事。

该任命董事XingLiu刘星持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。个人简历如下：

XingLiu刘星，男，1971年出生，拥有香港居留权，研究生学历。

1995年5月至2000年5月就职于XeroxCorporation，任Technical

MarketingManager；2000年8月至2002年8月就职于GlobalSight

Corporation，任SeniorPrincipal；2004年10月至2007年5月就

职于Merrill Lynch (Asia Pacific)，任 Vice President等职位；

2007年5月至今就职于红杉资本中国基金，现任合伙人。2010年10月至2016年8月任公司董事；现任公司董事。

该任命董事舒小武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。个人简历如下：

舒小武，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1998年7月至2007年5月任广东省风险投资集团投资部项目

经理；2007年5月……
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