公告日期：2016-08-25

证券代码：839103 证券简称：瀚信科技 主办券商：平安证券

广州瀚信通信科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年09月09日09时30分

结束时间：2016年09月09日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事：徐志强、余雁、颜燕丽、吴炜、XingLiu刘星、舒小武；监事：张树雅、李琳、王海明；高级管理人员：徐志强、余雁、吴炜、颜燕丽（兼信息披露事务负责人）、郭薇薇

(七)会议地点：广州瀚信通信科技股份有限公司总部会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于修改公司章程的议案》

议案主要内容:公司基于战略考虑，拟将董事会成员由6名增加至7 名。提请股东大会同意修改《公司章程》第五章第二节第一百○二条中关于董事会由几名董事组成的条款，前后对比如下：

修改前

第一百零二条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。

修改后

第一百零二条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

公司章程其他内容不变。

2.审议《关于修改董事会议事规则的议案》

议案主要内容:公司基于战略考虑，拟将董事会成员由6名增加

至7 名。提请股东大会同意修改《董事会议事规则》第二章第四条

中关于董事会由几名董事组成的条款，前后对比如下：

修改前

第四条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。

修改后

第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

董事会议事规则其他内容不变。

3.审议《关于董事会换届选举的议案》

议案主要内容:由于公司第二届董事会任期将于2016年9月4日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年（任期自2016 年9月9日起，至第三届董事会届满之日止），拟提名如下人员为第三届董事会董事候选人：

1、同意第二届董事会董事徐志强为第三届董事会董事候选人；2、同意第二届董事会董事余雁为第三届董事会董事候选人；

3、同意第二届董事会董事颜燕丽为第三届董事会董事候选人；4、同意第二届董事会董事吴炜为第三届董事会董事候选人；

5、同意第二届董事会董事XingLiu刘星为第三届董事会董事候选人；

6、同意第二届董事会董事舒小武为第三届董事会董事候选人；7、同意选举王海明为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人简历详见已披露于全国股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《公开转让说明书》。

4.审议《关于监事会换届选举的议案》

议案主要内容：由于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名，将由职工代表大会选举产生，拟提名如下人选为第三届监事会股东代表监事候选人：

1、同意第二届监事会监事张树雅为第三届监事会股东代表监事候选人；

2、同意第二届监事会监事李琳为第三届监事会股东代表监事候选人；

上述监事候选人简历详见已披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公开转让说明书》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件……
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