公告日期：2018-01-10

证券代码：839094 证券简称：国创科视 主办券商：湘财证券



国创科视科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月25日10:00



结束时间： 2018年1月25日11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心E座



9层公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更公司董事会秘书的议案》



（二）审议《关于子公司“国创科视科技（大连）有限公司”减少



注册资本》的议案



（三）审议《关于子公司“国创科视科技（沈阳）有限公司”减少



注册资本》的议案



（四）审议《关于公司变更名称以及简称》的议案



（五）审议《关于公司所属行业分类变更》的议案



（六）审议《关于变更公司经营范围》的议案



（七）审议《关于修改公司章程》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年1月25日9时00分至10时00分



（三）登记地点



北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心E座9层公司会议



室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：郭凤



联系电话：010-64551410



（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前10日提交



五、备查文件目录



《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》国创科视科技股份有限公司



董事会



2018年1月10日




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