公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-038



证券代码：839094 证券简称：国创科视 主办券商：湘财证券



国创科视科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中



心E座9层公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王浩宇



6、会议主持人：董事长王浩宇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-038



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容



具体内容详见另行公告的《2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东会审议。



（二）审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》



1、议案内容



本公司拟以10.05万美元自有资金对全资子公司GCKS,INC.增加



投资，投资完成后扔持有GCKS,INC.公司100%股权，本次投资有利于



拓展海外市场，促进公司业务发展，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-037）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东会审议。



公告编号：2017-038



三、 备查文件目录



（一）《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



国创科视科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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