公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-032



证券代码：839094 证券简称：国创科视 主办券商：湘财证券



国创科视科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月31日



2、会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心



E座9层公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王浩宇



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《国创科视科技股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份71,559,588股，占公司股份总数的80.51%。



公告编号：2017-032



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于取消股票发行方案及相关事宜的议案》



1、议案内容



公司于2016年9月6日召开的第一届董事会第八次会议审议通



过了《国创科视科技股份有限公司股票发行方案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》等议案，并于2016年9月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2016-008）、《国创科视科技股份有限股票发行方案》（ 公告编号2016-013），并通过公司股东大会审议通过。现根据监管要求和公司战略发展规划，公司拟引入有国资背景的战略投资者，决定对本次股票发行方案进行调整，经与投资者充分协商后，公司决定取消国创科视科技股份有限公司股票发行方案及相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数71,559,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



四、备查文件目录



（一）国创科视科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会



公告编号：2017-032



决议。



国创科视科技股份有限公司



董事会



2017年8月1日




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