公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-029



证券代码：839094 证券简称：国创科视 主办券商：湘财证券



国创科视科技股份有限公司



关于对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司北京浩祥达科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币50,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



根据《公司章程》的相关规定，本次投资所涉及的投资金额超出董事会审批权限，尚需经过公司股东大会审议批准。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



公告编号：2017-029



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明：



本次设立控股子公司的资金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



（二）投资标的基本情况



名称：北京浩祥达科技有限公司



注册地：北京市海淀区西四环中路6号L-11号



经营范围：应用软件服务、软件开发、基础软件服务、计算机系统服务、数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外)、软件咨询、产品设计;技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



前五名股东的投资规模和持股比例如下：



股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例



国创科视科技股份有限公 人民币 50,000,000.00 100.00%



司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



公告编号：2017-029



为适应公司战略及业务发展需要，进一步提高公司综合竞争力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次投资标的经营范围与公司原有业务可形成有效互补，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全子公司的治理结构，完善内控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形；从公司长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。



四、关于交易实质的其他内容



无。



五、备查文件目录



《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》国创科视科技股份有限公司



董事会



2017年7月21日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。