公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-001



证券代码：839094 证券简称：国创科视 主办券商：湘财证券



国创科视科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月2日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年1月12日



3、会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中



心E座9层公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王浩宇先生



6、会议主持人：董事长王浩宇先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。



二、会议表决情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》



1. 议案内容：



为配合公司经营管理需要，加强公司募集资金的管理和使用，公司现拟增加募集资金专项账户。具体情况详见2017年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加募集资金专项账户暨股票认购延期的公告》（公告编号：2017-002）。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：无



4. 该议案不涉及关联交易。



5. 提交股东大会表决情况：



该项议案无需提请公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



国创科视科技股份有限公司



董事会



2017年1月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。