公告日期：2016-09-22

证券代码：839094 证券简称：国创科视 主办券商：湘财证券

国创科视科技股份有限公司

股票发行方案

（修订稿）

主办券商

（住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼）

二〇一六年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释 义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5

（三）发行价格及定价方法......6

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......6

（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......6

（七）募集资金的用途......6

（八）本次发行前募集资金的使用情况......13

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置......13

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况..................................................................................................................14

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......14

（三）与本次发行相关特有风险的说明......14

四、其他需要披露的重大事项......14

五、中介机构信息......14

（一）主办券商：湘财证券股份有限公司......14

（二）律师事务所：北京市中伦律师事务所......15

（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......15

六、全体董事、监事、高级管理人员有关声明......15

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、国创科视 指 国创科视科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试

《投资者适当性管理细则》 指 行）》

主办券商 指 湘财证券股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 《国创科视科技股份有限公司章程》

在册股东 指 股权登记日在册的股东

股东大会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。