公告日期：2016-09-06

公告编号：2016-011

证券代码：839094 证券简称：国创科视 主办券商：湘财证券

国创科视科技股份有限公司

2016年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年9月22日10:00

结束时间： 2016年9月22日11:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月19日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

公告编号：2016-011

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心E座9层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《国创科视科技股份有限公司股票发行方案》；

（二）审议《关于修改公司章程的议案》；

（三）审议《关于〈国创科视科技股份有限公司募集资金管理制度〉

的议案》；

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议

案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2016-011

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2016年9月22日9时00分至10时00分

（三）登记地点

北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心E座9层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郭凤

联系电话：010-64551410

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交

五、备查文件目录

《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》国创科视科技股份有限公司

董事会

2016年9月6日


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