公告日期：2017-07-17

公告编号：2017-060



证券代码：839091 证券简称：圣点科技 主办券商：国融证券



山西圣点世纪科技股份有限公司



关于设立深圳分公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、设立分公司的情况概述



(一)基本情况



为进一步优化山西圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）



的战略布局，进一步拓展公司的发展空间以实现公司的中长期战略目



标，加速华南地区业务拓展，公司拟设立深圳分公司。设立分公司的



名称、注册地址、经营范围等均以工商行政部门核准登记为准。



(二)审议和表决情况



公司于 2017年 7月 14日召开第一届董事会第十九次会议审议



通过《关于在深圳设立分公司的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



分公司的设立尚需经当地工商行政管理局办理登记注册手续。



二、拟设立分公司的基本情况



分公司名称：山西圣点世纪科技股份有限公司深圳分公司（最



终以工商登记为准）



分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算



公告编号：2017-060



分公司负责人：殴斗非



注册地：深圳



经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，



经相关部门批准后方可开展经营活动）



上述拟设立分公司的基本信息以工商部门核定为准。



三、本次设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次设立分公司的目的



本次设立深圳分公司是为了优化公司战略布局，进一步拓展公司



的发展空间以实现公司的中长期战略目标，加速公司在华南地区的业



务拓展，为股东创造更多的利益。



(二)设立分公司可能存在的风险



本次设立分公司的事宜经公司董事会审议通过后，将按规定程序



办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。



公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公



司的投资安全与收益。



(三)设立分公司对公司的影响



本次在深圳设立分公司符合公司的经营发展规划，对公司的业务



拓展及战略布局有积极正面的影响，有利于公司经营目标的实现，



不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。



四、备查文件



经与会董事签字的《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届董事



会第十九次会议决议》。



公告编号：2017-060



特此公告！



山西圣点世纪科技股份有限公司



董事会



2017年7月17日




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