公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-037

证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券
深圳市山木新能源科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日，书面
5. 会议主持人：董事长杨定武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2019-037

（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司 2019 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市山木新能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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