公告日期：2019-05-16

证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈明军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数22,222,222股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司2018年度董事会工作报告》，由董事长汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数22,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《公司2018年度监事会工作报告》，由监事会主席将2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数22,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告及摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数22,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数22,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》



1.议案内容：



根据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年财务报告，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润余额为6,818,401.42元，母公司累计未分配利润余额为7,309,762.22元。结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司拟不进行2018年度利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数22,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司未来经营规划，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数22,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案……
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