公告日期：2019-04-22

证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券

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第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日



会议召开地点：公司会议室

2.会议召开方式：现场

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日,书面方式。4.会议主持人：董事长陈明军先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司章程等规定，公司总经理编制了《公司2018年度总经理工作报告》，对2018年的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2.议案内容：



公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司2018年度董事会工作报告》，由董事长汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告及摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司未来经营规划，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年财务报告，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润余额为6,818,401.42元，母公司累计未分配利润余额为7,309,762.22元。结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司拟不进行2018年度利润分配。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：



公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通……
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