公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-007

证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月15日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日,书面方式。5.会议主持人：监事会主席索远丰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、 议案审议情况





公告编号：2019-007

（一） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案1.议案内容：



根据公司业务发展及日常经营情况，预计公司2019年度日常性关联交易情况如下：



1、由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币3000万元的连带责任担保；公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。



2、由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币2000万元的连带责任担保。公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。



担保方式包括但不限于:



1、以持有的房产提供抵押担保或提供保证担保；



2、以持有的其它合法财产提供抵押、质押或保证担保；



3、承担连带责任；



4、以上人员及担保方式的多元化组合。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份



公告编号：2019-007

有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



深圳市山木新能源科技股份有限公司

监事会

2019年1月17日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。