公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-002



证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券



深圳市山木新能源科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市山木新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年2月5日在公司会议室召开。本次会议的通知和相关文件已于2018年1月25日以电话和邮件的形式通知各位监事。



本次监事会应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3



人。会议由监事会主席索远丰先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》；



议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2018年日常性关联交易的公告》。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联方回避表决事项。



本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。



公告编号：2018-002



三、 备查文件目录



《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



深圳市山木新能源科技股份有限公司



监事会



2018年2月7日




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