公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-016



证券代码：839090 证券简称：山木新能 主办券商：安信证券



深圳市山木新能源科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：陈明军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、



议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-016



（一）审议通过《关于任命田海燕为公司财务负责人》的议案



1、议案内容



公司原财务负责人徐敏先生因个人原因提出辞职，根据总经理提名，董事会审议通过任命田海燕女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于任命甘锦豪为公司董事会秘书》的议案



1、议案内容



公司原董事会秘书徐敏先生因个人原因提出辞职，根据总经理提名，董事会审议通过任命甘锦豪先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-016



（三）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》的议案



1、议案内容



审议《关于2017年半年度报告的议案》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



2、《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



特此公告。



深圳市山木新能源科技股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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