公告日期：2024-08-28

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟投资设立香港全资子公司，再通过香港子公司投资到泰国，拟在泰国春武里府阁占县他汶米区建设一条年产35 万m3的蒸压加气混凝土砌块和板材生产线。

公司拟投资设立香港全资子公司，名称拟为：索纳塔（香港）有限公司（英文名：Sont (Hong Kong) Co., Limited），注册地址拟为：香港九龍觀塘成業街
6 號泓富廣場 11 樓 6 室（Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip
Street,Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong SAR），注册资本拟为：10 万美元。（以
上具体信息均以实际注册为准）

公司拟通过香港全资子公司与泰国公司 MJ GOOD INDUSTRY CO.,LTD 合作投
资成立泰国公司，名称拟为：索纳塔建筑材料（泰国）有限公司，注册地址拟为：
春武里府阁占县他汶米区 6 组 99/8 号（99/8 MOO 6，THA BUN MI,KO CHAN CHONBURI
20240）。注册资本拟为 5000 万人民币（实际按泰铢注册）；根据泰国法律公司香
港子公司持股 49%，MJ GOOD INDUSTRY CO.,LTD 持股 51%。（以上具体信息均以
实际注册为准）

合作投资的泰国公司实际经营决策权由本公司控制主导，投资建设该项目涉及的土地需由索纳塔建筑材料（泰国）有限公司向泰国合作方 MJ GOOD INDUSTRYCO.,LTD 购买。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 213,426,045.80
元，期末净资产额为 139,083,678.78 元。公司本次投资泰国公司投资总额拟为2450 万人民币，占公司总资产的 11.48%，本次投资金额占公司净资产的 17.62%。
故根据上述相关规定本次设立香港全资子公司及投资泰国公司均不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对
外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及
关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本次对外投资尚需
经过股东大会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效需公司股东大会批准，新设公司需当地政府部门批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：MJ GOOD INDUSTRY CO.,LTD

住所：99/8 MOO 6，THA BUN MI,KO CHAN CHONBURI 202……
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