公告日期：2024-05-29

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹国良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,168,956 股，占公司有表决权股份总数的 98.3419%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4、公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2023 年所做的实际工作编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,168,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2023 年所做的实际工作编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,168,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,168,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营管理目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,168,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（五）审议通过《2023 年度公司权益分配预案》
1.议案内容：

详见公司2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 38,168,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,274,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反……
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