公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-043
证券代码：839088 证券简称：华商智汇 主办券商：招商证券
华商智汇传媒股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《华商智汇传媒股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月13日10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-043
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司贷款的议案》

根据公司的业务发展和资金需求，公司全资子公司重庆目标广告有限公司拟向重庆农村商业银行渝中支行申请人民币2400万（大写：贰仟肆佰万元整）的流动资金贷款，品种为小企业发展贷，贷款期限1年，按月结息，到期还本，利率按人民银行同期同档次贷款基准利率4.35%上浮30%后的5.655%执行。

本次贷款以公司位于重庆市江北区天澜大道的星耀天地4套房产作为抵押，由公司承担连带责任保证担保，由公司股东项华、冯建国个人承担连带责任保证担保。
（二）审议《关于注销子公司的议案》

鉴于公司全资子公司上海灵盛广告传媒有限公司自2015年9月21日成立以来无实质性经营，根据公司经营的实际需要，为简化公司组织架构，现拟清算并注销上海灵盛广告传媒有限公司，同时提请股东大会授权公司董事会转授权公司经营管理层办理该子公司注销具体事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

根据公司的发展情况，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的

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申请文件；

（2）批准、签署、执行、修改与股票终止挂牌相关的一切文件；

（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌其他一切事宜。
（五）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等。详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-047）。

以上全部议案已经过公司第一届……
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