公告日期：2018-07-23

华商智汇传媒股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长项华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数128,989,220股，占公司有表决权股份总数的88.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2017年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行法定职责，充分发挥董事会的决策职能，推动公司全面发展，切实维护股东利益。

2.议案表决结果：



同意股数122,581,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.03%；反对股数5,189,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.02%；弃权股数1,218,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.95%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017年度审计报告批准报出的议案》

1.议案内容：



天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报表进行了审计，并出具了天健审（2018）8-269号《审计报告》，详见附件《审计报告》天健审（2018）8-269号。

2.议案表决结果：



同意股数106,840,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.83%；反对股数16,343,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.67%；弃权股数5,805,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.50%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2017年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司2017年度的经营成果和财务状况。2.议案表决结果：



同意股数109,625,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.99%；反对股数13,430,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.41%；弃权股数5,934,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.60%。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》

1.议案内容：



根据华商（集团）发展战略规划、华商（集团）将以重庆作为战略投资中心，为实现集团总体发展目标、坚持可持续发展，进行了2018年年度预算。

2.议案表决结果：



同意股数98,974,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.73%；反对股数9,905,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.68%；弃权股数20,110,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.59%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》予以汇报，详见附件《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数111,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.39%；反对股数13,430,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.41%；弃权股数4,132,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.20%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据议案鉴于公司在新三板挂牌，为达到新三板对于挂牌企业关联交易披露要求，现公司对2018年日常性关联交易进行预估。公司2018年度日……
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