公告日期：2018-04-11

公告编号：2018-008



证券代码：839088 证券简称：华商智汇 主办券商：招商证券



华商智汇传媒股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月26日09时00分



结束时间：2018年4月26日09时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用通讯方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-008



本次股东大会的股权登记日为2018年4月20日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有在此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面的形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于解散子公司华智数联的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



办理登记手续,可用信函传真方式进行登记,但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。受托代理人持委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年4月26日08时00分-09时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



公告编号：2018-008



1、联系人：万斌 2、联系电话：023-89067992 3、联系地址：



重庆市渝中区两路口希尔顿商务大厦 22楼 4、邮箱地址：



80405523@qq.com



(二)会议费用：参会人员费用自理。



五、备查文件目录



《华商智汇传媒股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》华商智汇传媒股份有限公司



董事会



2018年4月11日




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