公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-005



证券代码：839088 证券简称：华商智汇 主办券商：招商证券



华商智汇传媒股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



华商智汇传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于 2018年 02月06日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018年02月 01日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长项华女士主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于投资设立华南子公司的议案》



议案内容：为实现2018年布局全国头部市场的战略方针，公



司拟在深圳设立华南全资子公司，名称待定，注册资本为人民币100



万元，以自有资金出资。



回避表决情况：不涉及回避表决事项。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公告编号：2018-005



此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《华商智汇传媒股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》特此公告。



华商智汇传媒股份有限公司



董事会



2018年02月08日




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