公告日期：2016-11-08

公告编号：2016-007



证券代码：839087 证券简称：迁徙股份 主办券商：中银证券



北京迁徙科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



2016本公年司第及董二事次会全临体时成员股保东证公大告会内容决不存议在公任何告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长郑伟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，



持有表决权的股份：10,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



公告编号：2016-007



1、议案内容：



考虑到公司长远发展，公司拟赴海外资本市场融资，放弃在全国中小企业股份转让系统挂牌，申请终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



1、议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《北京迁徙科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》



公告编号：2016-007



北京迁徙科技股份有限公司



董事会



2016年11月8日




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