公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-001

证券代码：839087 证券简称：迁徙股份 主办券商：中银证券

北京迁徙科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京迁徙科技股份有限公司第一届董事会第三次会议2016年8月30日上午9：30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于8月10日以电话、邮件形式通知各位董事。

董事长郑伟主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《北京迁徙科技股份有限公司2016年半年度报告》议案内容：《北京迁徙科技股份有限公司2016年半年度报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、北京迁徙科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

2、《北京迁徙科技股份有限公司2016年半年度报告》

公告编号：2016-001

北京迁徙科技股份有限公司

董事会

2016年8月30日


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